深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年12月16日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年12月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1、同意提名夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、同意提名胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
3、同意提名刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
4、同意提名黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。本议案需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
（二）会议逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1、同意提名周小雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、同意提名柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
3、同意提名杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
（三）会议审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为110万元人民币。并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
（四）会议审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于2021年1月6日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-067）。
（五）会议审议通过《关于提高上市公司规范运作水平的自查报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2020年12月17日