证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2021-004
深圳歌力思服饰股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于2021年1月6日下午16:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于2020年12月31日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举夏国新先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
（二）会议逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1、同意选举夏国新先生、周小雄先生、刘树祥先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中夏国新先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
2、同意选举柳木华先生、胡咏梅女士、周小雄先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中柳木华先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
3、同意选举周小雄先生、夏国新先生、杨金纯先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周小雄先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
4、同意选举杨金纯先生、柳木华先生、夏国新先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨金纯先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任夏国新先生（简历见本公告附件）为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（四）会议逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1、同意聘任刘树祥先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、同意聘任黄国维先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关公告。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2021年1月7日
附件：公司高级管理人员简历
1、夏国新，男，1968年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院EMBA，清华大学五道口金融学院金融EMBA。1996年起任深圳市歌力思服饰设计有限公司（公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身）董事长，1999年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身）。现任公司董事长、总经理，上海百秋网络科技有限公司董事，深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。截至本公告披露日，夏国新先生直接持有1,381,514股公司股份，通过深圳市歌力思投资管理有限公司持有203,210,500股公司股份，为公司的实际控制人。夏国新先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
2、刘树祥，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市萝丽儿贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋网络科技有限公司董事。
截至本公告披露日，刘树祥先生未持有公司股份；除在公司担任董事、副总经理兼财务负责人外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树祥先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
3、黄国维，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学工商管理硕士，经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理，现
任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日，黄国维先生未持有公司股份；除在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄国维先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。