证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-048
曲美家居集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年10月25日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603818 | 曲美家居 | 2019/10/16 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：赵瑞海
2. 提案程序说明
公司已于2019年10月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.83%股份的股东赵瑞海，在2019年10月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年10月25日 14点30分召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年10月25日至2019年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 | √ |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 4 | 《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<备考审阅报告>、<Ekornes AS 2019年及2020年盈利预测审核报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | √ |
| 10 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |
| 12 | 《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年10月10日和2019年10月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：（1）议案8涉及的关联股东：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰；（2）议案10涉及的关联股东：公司2018年限制性股票激励对象以及与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2019年10月12日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 | |||
| 4 | 《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 | |||
| 6 | 《关于<备考审阅报告>、<Ekornes AS 2019年及2020年盈利预测审核报告>的议案》 | |||
| 7 | 《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审 |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 计报告>、<评估报告>的议案》 | ||||
| 8 | 《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》 | |||
| 9 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 | |||
| 10 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | |||
| 11 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 12 | 《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。