曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议,于2019年10月8日以电子邮件和电话的方式发出通知,并于2019年10月11日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事11人,实际参加会议董事11名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
为本次非公开发行之目的,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《备考合并盈利预测审核报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。
2019年10月11日,公司收到控股股东赵瑞海先生关于拟将《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》提交至公司定于2019年10月25日召开的2019年第二
次临时股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日