华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2021年1月14日以书面文件的方式发出。
(三) 本次会议于2021年1月19日10时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。2020年度审计费用为人民币260万元，其中财务审计费用180万元，内部控制审计费用80万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定，较2019年度审计费未发生变化。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象邬佩佩、李毅、黄希因个人原因主动离职，上述3人不再具备激励对象资格。同意公司对激励对象邬佩佩已获授但尚未解锁的限制性股票14,196股以回购价格10.70元/股进行回购注销；对李毅已获授但尚未解锁的限制性股票10,332股以回购价格10.70元/股进行回购注销；对黄希已获授但尚未解锁的限制性股票5,775股以回购价格6.64元/股进行回购注销。
该事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-008）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
3. 审议通过了《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2021年2月4日召开华扬联众数字技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2021年1月19日