华扬联众数字技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? A股每股派送现金红利2.8元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
公司2021年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润228,987,469.40元。公司实现母公司净利润201,286,173.16元,加期初未分配利润973,397,272.38元,减去本年实施2020年度派发的63,391,908.16元股利,本年度可供分配的利润为1,111,242,992.38元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本253,336,552股,以此计算合计拟派发现金红利70,934,234.56元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.98%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变
化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一)董事会的召开、审议和表决情况
2022年4月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案。
(二)独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》等有关规定,综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,体现了公司长期持续分红的政策,兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要,不存在损害公司、股东,特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案。
(三)监事会意见
监事会对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》进行了审核,提出如下审核意见:本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2022年4月27日