安正时尚集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，坚定聚焦时装主业、精耕民族时尚品牌，积极推进主业恢复发展。2021年度董事会工作情况汇报如下：
一、2021年度主要经营指标实现情况
报告期内，公司及下属子公司并合报表营业收入307,782.7万元，同比下降
14.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6973.0万元，同比下降64.70%；实现归属于上市公司股东的净资产263,889.01万元，同比下降3.75%；基本每股收益0.18元，同比下降64%。
二、2021年度重点工作任务完成情况
2021年，公司聚焦时装主业、精耕民族时尚品牌。公司以产品创新和研发为核心，专心品牌设计、研发、创新，深入经营一线，持续加码“零售力、产品力、品牌力”建设，优化、迭代自有供应链体系，构建内部组织良性竞争机制，为主业发展夯实基础。重点做好以下几方面工作：
（一）强化品牌基因
1.强化品牌基因，打造拳头品类。公司各品牌事业部深入研究目标客群的消费行为与着装偏好，强化具有品牌特色的核心品类，打造季节性明星品类。同时加大天然材质面料使用比例，提高材料通用性，通过战略性采购策略实现降本，打造价格优势，为消费者带来极致性价比的产品。
2.建立科学买货体系，指导精准订货。公司综采中心优化订货模式，从单一采买制向系统性买货转变，指导终端买手根据销售目标合理测算单店货品需求计划，提升买货精准性，降低库存风险。
（二）渠道升级，视觉焕新
1.调整原有渠道结构，推进渠道升级。2021年，公司加速推进全渠道零售体系布局，融合线上线下消费场景，实现了部分线下营销网点与线上微商城平台人
货场打通，突破传统零售的空间与时间局限，更好满足消费者的即时服务体验诉求。
2.开展门店视觉焕新行动。2021年，公司调整部分亏损店铺，同时，对部分门店空间视觉形象进行升级焕新，扩大店均营业面积，提高终端空间效果与产品营销的整体性与一致性，带给消费者全新的视觉体验。
（三）深耕零售基础，布局新零售体系
1.搭建整合营销全链条体系。集团四大品牌基于不同的品牌定位与理念，系统建设以产品为中心，连通品牌故事、产品故事、推广故事三维一体式的整合营销。加强以品牌文化为基调、以产品为主轴的内容营销，扩充消费群体的同时，提高购买转化率和连单率。
2.探索电商转型，启动全渠道零售。2021年，公司管理团队探索传统电商模式转型，力争从传统促销折扣模式逐步向正价高附加值模式升级，转型之路将延续到2022年。 同时，公司启动四大品牌微商城项目，多元化建设私域运营平台，布局直播、社交零售等业务，初步部署线上线下互通的CRM管理体系。
（四）提升组织领导力，激活团队主观能动性
2021年，公司引进不少精英人才，经过团队协作文化融合，通过绩效关联制，深度绑定团队目标，提高目标同频共识，通过团建文体项目促进团队协作融合，营造团队协同文化氛围，强化目标感，激活组织能动性，提升组织活力。
三、董事会主要工作情况
（一）报告期内，董事会会议召开情况
2021年度，共召开10次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议决议 |
| 1 | 第五届董事会第五次会议 | 2021年2月24日 | 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 2 | 第五届董事会第六次会议 | 2021年4月12日 | 会议逐一审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司2020年度独立董事履职报告>的议案》 |
| 等共计14项议案，具体内容详见公司公告。 | |||
| 3 | 第五届董事会第七次会议 | 2021年4月26日 | 会议审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司2021年第一季度报告>的议案》,具体内容详见公司公告。 |
| 4 | 第五届董事会第八次会议 | 2021年5月17日 | 会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 5 | 第五届董事会第九次会议 | 2021年7月2日 | 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于补选第五届董事会董事的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 6 | 第五届董事会第十次会议 | 2021年8月23日 | 会议审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 7 | 第五届董事会第十一次会议 | 2021年8月31日 | 会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于由董事长郑安政先生代行财务总监职责的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 8 | 第五届董事会第十二次会议 | 2021年10月8日 | 会议审议通过《关于聘任郑安坤先生为公司首席执行官（CEO）的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 9 | 第五届董事会第十三次会议 | 2021年10月27日 | 会议审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》和《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》，具体内容详见公司公告。 |
| 10 | 第五届董事会第十四次会议 | 2021年12月2日 | 会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，具体内容详见公司公告。 |
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会的履职情况
审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2021年第一次会议 | 2021年3月1日 | 关于2020年度审计工作情况的议案 |
| 2 | 2021年第二次会议 | 2021年3月31日 | 1.关于《安正时尚集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案； 2. 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度内部控 |
| 制评价报告》的议案； 3. 关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案； 4. 关于《安正时尚集团股份有限公司2020年度审计委员会工作报告》的议案； 5. 关于会计政策变更的议案。 | |||
| 3 | 2021年第三次会议 | 2021年4月19日 | 关于《安正时尚集团股份有限公司2021年第一季度报告》的议案 |
| 4 | 2021年第四次会议 | 2021年8月13日 | 关于《安正时尚集团股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 5 | 2021年第五次会议 | 2021年10月20日 | 1.关于公司2021年第三季度报告的议案； 2.关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案。 |
2、提名委员会的履职情况
提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2021年第一次会议 | 2021年2月9日 | 关于聘任公司董事会秘书的议案 |
| 2 | 2021年第二次会议 | 2021年5月10日 | 关于聘任总经理的议案 |
| 3 | 2021年第三次会议 | 2021年7月1日 | 关于补选第五届董事会董事的议案 |
| 4 | 2021年第四次会议 | 2021年8月23日 | 关于聘任公司副总裁的议案 |
| 5 | 2021年第五次会议 | 2021年9月28日 | 关于聘任郑安坤先生为公司首席执行官（CE0）的议案 |
3、薪酬委员会的履职情况
薪酬委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会薪酬委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2021年第一次会议 | 2021年3月31日 | 1.关于董事津贴方案的议案； 2.关于高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案 |
4、战略委员会的履职情况
战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会战略委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2021年第一次会议 | 2021年3月31日 | 2020年度总经理工作报告 |
（三）报告期内股东大会召开情况
2021年度，董事会召集并召开了2次股东大会，股东大会审议情况报告如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 会议决议 |
| 1 | 2020年年度股东大会 | 2021年5月11日 | 本次会议全部议案均表决通过，详见《公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024） |
| 2 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021年7月20日 | 本次会议全部议案均表决通过，详见《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038） |
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议；各位董事积极推进董事会各项决议实施。
四、公司2022年经营计划
展望2022，国内经济发展仍然面临稳增长压力，消费市场仍待起势复苏。善谋者谋其势，势成则事成。公司管理团队将在董事会的决策领导下，聚焦时装主业，围绕崛起中的国内高净值职业客群，持续锁定中高端消费市场，秉承高质量发展策略，围绕“零售力、产品力、品牌力”三大发展方向，持续努力，围绕构筑高效柔性的自有供应链体系，不断迭代升级，为奋进崭新征程，铺平前行道路。2022年重点做好以下几项工作：
（一）打造零售力平台
1.零售：打造大区管理体系，指挥权交给前台，后台建设零售标准，零售前台启动区域制，日常运营决策回归区域终端，便于区域管理者整合当地资源，根据当地市场需求及时调整人货场日常运营策略。管理后台则以零售运营标准建设为核心工作，赋能区域实现业绩突破。
2.线下渠道：系统布局线下，直营聚焦重点省会城市建标杆，推动战略联盟发展部分市场
2022年公司将结合市场发展趋势预判，系统布局线下各层级市场，合理规
划渠道结构，定位省会及重点城市打造直营标杆，部分城市发展战略联盟。关注不同业态间的平衡发展，同全国或区域当地标杆商业综合体达成深度合作，适当扩充购物中心业态占比。
3.线上渠道：线上布局新零售，预期规划未来三年线上线下融合发展、时代发展同频
公司未来三年将系统布局线上新零售，融合实体渠道发展，推动全渠道建设，与时代发展同频。计划2022年启动新零售平台建设，届时统一布局规划传统电商、线上微商城、抖音直播等诸多线上渠道，建立全渠道商品和销售运营体系。
二、加码产品力建设
建立科学的商品企划标准流程体系，从需求洞察、历史销售回顾与时尚趋势多维度建模，客观规划产品品类结构、SKC数、价格带、上货波段，规范化产品评审模式与流程，提高开发精准率和产品适销性，确保畅销款数占比30%，以此达到售罄率提高及库存维持合理水平的目的。
三、提升品牌力建设
1.品牌定位重塑。2022年，公司将重塑各品牌定位，深入洞察目标客群需求，锁定细分赛道，制定清晰的商业模式与战略目标。新定位聚焦于年轻客群的时尚消费需求，针对年轻消费者的多样化场景着装需求，定向开发多元化场景系列产品，匹配主题视觉营销呈现，以此达到重焕品牌生命力的目的。
2.IP联名加持。公司计划于2022秋冬推出新产品系列，以轻松休闲为主题，联名知名IP，借助社交媒体加推话题营销，同时满足年轻客群对高性价比产品和强话题感营销的需求。年轻客群的积累沉淀，将进一步指导产品创新方向的选择，是品牌焕新的主要活力来源。
四、打造高效自有柔性供应链体系
1.强化商品计划管理，打造柔性供应链。商品计划管理市场需求导向，产能规划工作前置，合理调配资源供需关系，引导定向开发，提前规避产能空缺或冗余现象，降低大货品质与交期风险。升级供应链快速响应机制，强化应对市场需
求的快速反应能力，实现畅销款快速追单，缺失款快速补充。
2.构建供应商战略联盟。探索供应商合作模式创新，打造高性价比产品。公司将携手优秀供应商深度战略合作，升级具备品牌特性的基因面料，扩大工艺应用范围，持续研究新型材料的技术应用，将供应降本让利给消费者的同时，为消费者提供超预期价值的产品。
3.建立产销协调机制。为承接大商品体系的柔性快反机制，公司计划建设产销协调机制，以项目组方式推动跨部门联动，系统规划供应资源、商品订单计划，实现季中追补订单，确保供应端的产能规划与市场货品需求保持同频。
五、打造可持续的组织力
1.启动长期股权激励计划。2022年，公司拟针对中高层管理者推出长期股权激励，有效激发管理团队主人翁意识，激活组织生命力，贯彻推动集团战略落地。
2.推动事业部合伙人制。公司拟推出事业部合伙人制，将绝大多数经营决策权交给接近市场一线的管理者，激活团队主观能动性和创新性，结合分润模式，推高员工事业成就感，实现员工个人和公司利益双赢。
3.发挥企业文化宣导作用。企业文化建设对于激发团队和组织活力有重大作用，公司企业文化建设融入中华文化元素，贯彻国家精神，致力于文化自信、民族复兴，践行企业使命与社会责任。同时，帮扶员工成长，成就员工个人价值，打造共建共创共享的组织平台。
安正时尚集团股份有限公司
董事会2022年4月28日