证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022-026
安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次董事会已于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2021年度独立董事述职报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
四、审议并通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
五、审议并通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029）。
十、审议并通过《关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案》主要内容：为满足公司及下属子公司2022年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过70,000万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。
由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。
鉴于本次关联交易预计审议事项涉及的关联方系公司实控人、董事长郑安政先生的子女，因此，郑安政先生回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-030）。
十二、审议并通过《关于审议2021年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》
主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2021年度财务报表及其附注。
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提请公司董事会审议并同意该财务报告报出。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
十三、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会2022年4月28日