正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次（临时）会议通知已于2020年10月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2020年10月20日在公司10楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉、李秉祥以通讯方式出席。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
同意调整2020年5月22日至2020年年度股东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易类别及金额，调整后预计总金额不超过人民币5,250.00万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了书面审核意见，均同意此事项。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，议案获通过，同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
布的公告。
（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意召开2020年第二次临时股东大会，召开时间为2020年11月6日，召开方式为现场、网络相结合的方式。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2020年10月20日