山东步长制药股份有限公司关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的
公告
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司及全资子公司拟投资设立子公司的议案》。现将具体事项公告如下：
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为实现公司“大健康战略”的发展规划，公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司（以下简称“浙江步长”）出于业务开展需要，拟设立两家子公司，具体为：
1.与公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司（以下简称丹红（香港））设立控股子公司：
浙江步长拟出资2,154万美元，丹红（香港）拟出资750万美元，与盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城汮信”）共同设立控股子公司天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长租赁”）。
2.设立全资子公司
浙江步长拟出资人民币5,000万元，设立全资子公司“天津步长医疗科技有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）（以下简称“天津步长医疗科技”）。
（二）本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟投资公司基本情况
（一）天津步长租赁
1、公司名称：天津步长健康融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；
2、经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）（以工商注册登记为准）；
3、注册资本：3,000万美元；
4、企业性质：有限责任公司（中外合资）；
5、持股比例及出资方式：浙江步长以2,154万美元的价格认缴2,154万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的71.80%，出资方式为货币；丹红（香港）以750万美元的价格认缴750万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的25%，出资方式为货币；盐城汮信以96万美元价格认缴96万美元注册资本，占天津步长租赁注册资本的3.20%，出资方式为货币。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）天津步长医疗科技
1、公司名称：天津步长医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；
2、经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成等（以工商注册登记为准）；
3、注册资本：人民币5,000万元；
4、企业性质：有限责任公司；
5、持股比例及出资方式：浙江步长持股100%，以货币认缴方式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、合作方基本情况
公司名称：盐城汮信咨询管理合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
成立日期：2019年05月06日
住所：盐城市大丰区高新技术区五一路1号经营范围：企业管理咨询；知识产权（除专利）代理服务；会议及展览服务；旅游信息咨询；计算机软硬件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于实现公司“大健康战略”的发展计划，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2019年9月16日