能科科技股份有限公司公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年06月02日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年06月05日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金6000万元收购控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司少数股东合计持有的30%股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-059）
独立董事已进行事前认可并发表了同意意见。
长城证券出具了核查同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会2020年06月06日