桃李面包股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年5月10日以通讯方式送达全体董事，会议于2022年5月20日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于为全资子公司天津桃李食品有限公司提供担保的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-055）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2022年5月21日