新智认知2019年第一次临时股东大会会议材料

新智认知数字科技股份有限公司

ENC Digital Technology Co., Ltd

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2019年第一次临时股东大会

会议材料

新智认知数字科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年9月16日上午09:30-10:30现场会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室会议召集人：新智认知数字科技股份有限公司董事会会议议程：

一、全体与会股东及股东代表签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、审议《关于增补公司董事的议案》；

五、股东及股东代表进行讨论；

六、与会股东及股东代表投票表决议案；

七、休会，统计现场表决结果；

网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

八、见证律师确认表决结果，出法律意见书；

九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十、宣布会议结束。

议案一：

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，同时结合公司发展战略规划，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，经董事会提名委员会审核，提名张亚东先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议表决。

附件：

1、张亚东先生简历

新智认知数字科技股份有限公司

董事会2019年9月16日

附件：董事候选人

张亚东先生：1969 年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，中国国籍，2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司副总裁；美国Transfuels LLC 公司 CFO、CEO。现任新奥集团首席风险官、Enn Group NorthAmerica,Lnc 总裁。