江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018 年 6 月 29 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
2018 年 6 月 27 日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先
生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法
律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1. 审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新
能源材料股份有限公司关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
关联董事周贤海先生回避表决。
2. 审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新
能源材料股份有限公司关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 30 日
