证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-024
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司
董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监丁贵宝先生的书面辞职报告。因个人原
因，丁贵宝先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监、董事会
战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，其辞职报告自送达公司董事会
之日生效。 辞职后，丁贵宝先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对丁贵宝先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月29日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于
更换公司财务总监的议案》，同意聘任王诚先生为公司董事会秘书，聘任宋阳春
先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。
王诚先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法
律、法规和规则的要求。在本次董事会会议召开之前，经公司董事会提名委员会
资格审查，公司已按相关规定将王诚先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券
交易所并通过审核。王诚先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门的处罚情形。王诚先生为实际控制人女儿的配偶。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事
会提名委员会审核，宋阳春先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公
司高级管理人员的情况。
公司独立董事对变更公司董事会秘书事宜发表了独立意见，认为董事会秘书
及财务总监的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级
管理人员聘任的规定；经了解王诚先生、宋阳春先生的教育背景、工作经历，认
为王诚先生符合董事会秘书任职资格及职责要求；宋阳春先生符合财务总监任职
资格及职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；同意第四届董事会第七次
会议聘任王诚先生为公司董事会秘书、聘任宋阳春先生为公司财务总监的决议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 30 日
附：王诚先生简历
王诚，男，1987 年 9 月出生，大学学历，加拿大英属哥伦比亚大学经济和
数学学士，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董
事长助理。
宋阳春先生简历
宋阳春，男，1948 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高
级会计师。1970 年 3 月至 2002 年 12 月，历任华东铝加工厂主办会计、财务副
处长、处长、副总会计师；2003 年 1 月至 2005 年 6 月，任镇江江奎集团有限公
司财务经理；2005 年 6 月至 2016 年 2 月，任本公司财务总监；2016 年 2 月至今，
任本公司副总经理。
