宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案1事项发表的独立意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2019年10月19日