江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年11月17日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2020年11月13日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年11月17日为授予日，授予30名激励对象548万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）披露的《南卫股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-096）。
董事李菲女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会2020年11月18日