江苏南方卫材医药股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
? 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润为-22,762,007.90元，母公司实现净利润-18,759,279.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润240,831,837.09元，减除2021年已实施2020年度分红33,777,000.00元，2021年实际可供分配的利润为188,295,557.58元。
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，基于公司2021年度净利润为负数的情况，不满足现金分红的条件，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等相关规定，基于公司2021年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战
略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：《公司2021年度利润分配预案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等规定，也符合《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出的2021年度拟不进行利润分配的预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意《公司2021年度利润分配预案》，并同意公司董事会将此议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月27日召开第四届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会2022年4月29日