广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年8月1日在公司会议室召开，会议通知已于2019年7月20日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（二） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2019年8月2日