老百姓大药房连锁股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次监事会无反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2024年2月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
根据《监事会议事规则》的规定，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限的要求。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案:
（一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
鉴于监事会换届选举，同意豁免召开公司本次监事会会议通知期限的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举谭坚先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历附后。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2024年2月22日
附件：个人简介
1、谭坚
谭坚先生，1977年出生，中国国籍，湖南中医学院中医临床医学学士，湖南大学工商管理硕士。曾任职于爱尔眼科，从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司，现任公司第五届监事会监事。