元祖股份第三届董事会第八次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28日9:30以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2020年4月25日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出席董事7人（董事郑慧明、苏嬉萤、陈兴梅、肖淼、王名扬、黄彦达、王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第三届董事会第八次会议决议；

2、元祖股份第三届董事会第八次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2020年4月29日