浙江长城电工科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、投资标的名称:湖州长城电工新材科技有限公司(暂定名,以工商登记机关
最终核准名称为准)。
2、投资金额:浙江长城电工科技股份有限公司拟以自有资金出资人民币 10000
万元,持有标的公司 100%股权。
3、特别风险提示:标的公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。标的公
司成立后,可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来
的风险,投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
根据发展规划和战略布局的需要,浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称
“公司”)拟以自有资金出资人民币 10000 万元投资设立全资子公司即湖州长城电工
新材科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准,以下简称“标的
公司”)。
(二)董事会审议情况
公司于 2018 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第一次会议,以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权,审议通过了《长城科技关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无
须提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
(一)标的公司名称:湖州长城电工新材科技有限公司(暂定名,以工商登记
机关最终核准名称为准)。
(二)经营范围:电工新材的生产、加工、销售。
(三)注册资本:人民币 10000 万元。
(四)出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持有标的公司 100%股权。
(五)标的公司的董事会及管理层人员安排:拟从公司选派或从外部聘任。
(以上内容最终以工商行政管理部门核定为准)
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司,符合公司的战略发
展规划,符合公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于提高
公司对外投资能力,优化公司产业布局,增强公司核心竞争力,提升公司整体盈利
水平,增强公司的持续经营能力,保证未来持续稳定发展。
由于标的公司尚未开展具体业务,目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财
务状况和经营成果的影响。
四、对外投资的风险分析
(一)标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致
投资收益存在不确定性的风险。
(二)标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确
定性。
(三)应对风险的措施
公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融机
构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法
规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 31 日