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长城科技2018年度独立董事述职报告 下载公告
公告日期:2019-04-26
                      工科技股份有限公司
                        ⒛          度独立萤事述职报告
                             =B年
    报告期内,浙 工科技股份有限公司 (以 下简称 “公司”)各 位独立董
事在任职期间严格按照 《证券法》、 《公司法》、 《上市公司治理准则》和 《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》等法律法规以及规定  ,
勤勉、尽职、忠实履行职责,积 极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,对 公
司相关事项发表独立意见,发 挥独立董事的独立作用,维 护了公司整体的利益,保
护了全体股东尤其是中小股东的合法杈益。
    作为公司的独立董事,现 将 ⒛1B年 度履行职责的基本情况报告如下  :
    一、独立董事的基本情况
    公司第三届董事会共有三名独立董事,具 体情况如下   :
    1、   个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    袁坚刚先生,1gsB年 生,中 国国籍,无 境外居留杈,大 学本科学历,高 级会计
师,中 共党员。历任浙汪会计师事务所一部副经理、浙江求正资产评估有限公司董
事长、总经理。现任浙江正信永浩联合会计师事务所 (普 通合伙)合 伙人及副所长、
杭州联信税务师事务所有限公司董事长及总经理。任公司、广州华铁通达高铁装备
有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司的独立董
事,以 及同景新能源集团控股有限公司的独立非执行董事。
    马建琴女士,1g⒛ 年生,中 国国籍,无 境外居留权,法 律硕士,民 进会员。历
任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职,现 任浙江泽大 (湖 州)律 师事务所
负责人、公司独立董事。
    冯芳女士,Ig76年 生,中 国国籍,无 境外居留权,大 学本科学历,注 册会计师     ,
注册税务师。历任湖州嘉业会计师事务所审计员、项目经理等职,现 任湖州新力会
计师事务所 (普 通合伙)副 主任会计师、公司独立董事。
    2、   是否存在影响独立性的情况说明
    我们具备独立董事任职资格,我 们不在公司担任除独立童事以外的其他任何
职务,也 不在公司主要股东担任任何职务,与 公司及公司主要股东或有利害关系
的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。我们没有从公司及
公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因
此,我 们不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
       1、   履职情况概述
    作为公司独立董事,本 着对全体股东负责的态度,以 审慎负责、积极认真的态
度出席董事会会议和股东大会,会 议召开前,主 动了解并获取决策所需要的情况和
资料,了 解公司经营情况,查 阅有关资料,并 与相关职能部门沟通。在会上认真听
取并审议每一个议题,积 极参与讨论议题并结合 自身的专业领域提出合理的建议                 ,
为公司董事会做出科学决策起到积极作用。公司在 ⒛18年 度召集召开的董事会、股
东大会符合法定程序 ,重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合 法
有效。zO18年 度我们对公司董事会各项议案及公司其他重大事项没有提出异议的情
况。
    2、      出席董事会及股东大会的情况
    ⑴⒛18年 度,公 司召开了 10次 董事会会议及 3次 股东大会,公 司独立董事出席
上述董事会及股东大会的情况如下     :
                                                                         参加股东大会
                               参加董事会出席情况
                                                                               情况
    姓名
                  本年应参加    亲自出席        委托出度        缺席     出席股东大会
                  董事会次数      次数            次数          次数           的次数
   袁坚刚             10           10               o            o               3
   马建琴             10           10               0            o               2
    冯芳              10           10               o            o               3
    ⑵⒛18年 度,公 司召开了 1次 提名委员会会议、1次 战略委员会会议、4次 审计
委员会会议和 1次 薪酬与考核委员会会议,公 司独立董事出席上述会议的情况如下                   :
                                           参加委员会出席情况
    姓名          参加提名委    参加战略          参加审计           参加薪酬与考核
                   员会次数    委员会次数        委员会次数            委员会次数
   袁坚刚                              1                2                  1
L
       马建琴           1                           2
           冯芳                                     4
        3、   公司配合独立董事工作情况
        报告期内,我 们利用出席股东大会、董事会及与年审机构沟通等机会对公司进
    行多次现场考察,我 们能够对行业的发展和公司经营状况进行了解。公司董事长、
    董事会秘书等高级管理人员及相关工作人员积极配合我们的工作,与 我们保持良好
    的沟通。在董事会及相关会议召开前,公 司认真组织准备会议材料,对 我们存在疑
    问之处及时解答,为 独立董事工作提供便利条件,积 极有效的配合独立董事开展各
    项工作。
        三、独立童事年度履职重点关注事项的情况
        (一 )关 联交易情况
        ,我 们对公司的关联交易情况进行了认真审核。报告期内,公 司无关
    联交易情况,也 不存在其他违规情形,未 发现存在损害中小股东及本公司利益的情
    形。
           (二 )对 外担保及资金占用情况
        报告期内,我 们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核。报告期内       ,
    公司无对外担保及资金占用情况,也 不存在其他违规情形,未 小股
    东及本公司利益的情形♀
           (三 )募 集资金的使用情况
        经中国证券监督管理委员会证监许可 zO18】 ⒛9号 《关于核准浙江长 工科
    技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并 经上海证券交易所同意,公 司
    向社会公开发行人民币普通股(A股 )股 票 4,dGO万 股,每 股发行价格为人民币 17。 00
    元。本次发行募集资金总额为人民币 TB,TG3。 GO万 元,扣 除发行费用人民币 8,侣 OT
                                                                             6。
    万元,实 际募集资金净额为人民币 TO,Bs7,s3万 元。本次公开发行募集资金已于 zO18
    年 4月 3日 全部到位,并 由天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审 验并出具了天健
    验 【⒛18】 ⒏ 号 《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保 护投资者权益,公 司
    与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了 《募集资金三方监管协议》,开 设了募
    集资金专项账户,对 募集资金实行专户储存管理。
    zO18年 度,公 司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不 存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度,规 范募集资
金的存放和使用,履 行信息披露义务。我们对变更募集资金专用账户、使用部分闲
置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。
      (四   )聘 任或者更换会计师事务所情况
    我们认为:天 健会计师事务所 (特 殊普通合伙)具 有执行证券、期货相关业务
的审计资格,具 备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力,服 务人员具有良好
的职业操守和业务能力,自 从事公司审计工作以来,恪 尽职守,遵 循独立、客观、
公正的执业准则,能 够胜任公司外部审计工作。
      (五 )现 金分红及其他投资者田报情况
    公司 2017年 度股东大会审议通过了 《关于浙江长城电工科技股份有限公司
⒛17年 度利润分配的议案》。公司处于市场扩张期间,资 金需求量较大,因 此决定
⒛17年 度不进行利润分配。
      (六 )公 司及股东承诺履行情况
    zO18年 度,公 司及相关股东均严格履行了与首次公开发行相关的承诺,不
存在违反承诺的情形。
     (七 )信 息披露执行情况
   ⒛18年 度j公 司严格按照 《公司法》、 《证券法》、 《上市公司信息披露管理
办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《信息披露管理制度》的要求,
认真履行信息披露义务,确 保披露信息的真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,客 观公允地反映了公司的经营现状,有 利于帮助投资者
及时了解公司状况,切 实维护公司全体股东的杈益。
     (八 )高 级管理人员提名以及薪酬情况
    1、   高级管理人员提名情况
    ⒛18年 度,公 司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合 《公司法》及 《公
司章程》等有关法律法规的规定,合 法有效。公司高级管理人员的任职资格符合担
任上市公司高级管理人员的条件,能 够胜任岗位职责的要求,具 有相应的资格和能
力,不 存在 《公司法》禁止的情形。
    2、   薪酬情况
    ⒛18年 度,公 司能够严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核
制度,经 营业缋考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度
的规定。
     (九 )内 部控制执行情况
    上市以来,公 司内部控制工作在公司董事会、监事会全力支持下得到有效推
进,根 据不断累积的管理经验以及内外部风险的变化,按 照内控规范和披露要求   ,
持续改进内部控制系统。报告期内,公 司内部控制体系运行良好,有 效防范了公司
运营管理风险。
     (十 )董 事会以及下属专门委员会的运作情况
    zO18年 度,公 司董事会严格按照 《公司法》、 《公司章程》及 《董事会议事规
则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议,公 司董事按时出席会议,勤
勉尽责地履行职责和义务,认 真审议各项议案,科 学、合理地作出相应的决策,为
公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职,严 格按照各专门委员会实施细则
开展工作,充 分发挥专业职能,对 相关议案进行专业判断,为 公司在重大事项决策、
公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。
    四、总体评价和建议
    ⒛18年 ,作 为公司的独立董事,严 格按照相关法律、法规及 《公司章程》等要
求,勤 勉尽责地履行职责和义务,审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对 公
司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见,根 己的专长对董事会
的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。同时,公 司董事会和管理层
对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持,保 证了我们的知情杈、
参与权和决策权,为 我们独立履行职贵提供了良好的条件。
   ⒛19年 ,我 们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神,本 着对公司负责、对
股东负责的态度,认 真履行独立董事的义务,充 分发挥独立董事的作用。加强公
司法人治理结构以及规范运作学习,加 强与公司董事会、监事会及管理层的沟通
合作,充 分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策,促 进董事会决策的科
学性和高效性,更 妤地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法杈益。
   特此报告。
                                          述职人:袁 坚刚、马建琴、冯芳
                                                二 0一 九年四月二十五日
 (本 页无 正文 ,为 《浙江长城 电工 科技股份有 限公司 ⒛ 18年 度独 立 董 事述职报 告 》
之签署 页 )
独 立 董 事 (签 字 ):
  一
                                   马建琴


  附件:公告原文
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