证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-072转债代码：113542 转债简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知和材料已于2019年8月20日以书面方式发出，会议于2019年8月30日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年半年报报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-074）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司以及全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-075）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-076）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。
同意公司使用募集资金62,086万元及利息（利息金额以银行结算为准）对全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司增资用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的实施。
具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的的公告》（公告编号：临2019-077）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2019年9月16日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2019年第四次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-078）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年8月31日
报备文件：
公司第三届董事会第二十七次会议决议