证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-049债券代码：113542 债券简称：好客转债转股代码：191542 转股简称：好客转股
广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知和材料已于2020年7月20日以书面方式发出，会议于2020年7月31日下午14:30以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、沈竣宇先生、郭黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件。
第四届董事会任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行投票。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名李胜兰女士、李新航先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事候选人简历见附件。
第四届董事会任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容详见2020年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2020-051）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司、全资子公司广州从化好莱客家居有限公司及全资子公司湖
北好莱客创意家居有限公司对最高额度不超过4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容详见2020年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-052）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
具体内容详见2020年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2020-053）。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订<资本合作意向书>的议案》。
董事会同意公司与骆正任先生、杨琴女士、骆柏韬先生、骆柏杨先生、湖北千川门窗有限公司签订名称为《资本合作意向书》的框架协议。
具体内容详见2020年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于签订《资本合作意向书》的公告》（公告编号：临2020-054）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年7月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2020年8月19日在广州市天河区科韵路18号五层会议
室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2020年第一次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2020年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-055）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020年7月31日
报备文件：
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议
附件：董事侯选人简历
一、非独立董事侯选人简历
沈汉标沈汉标先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA研修班结业。曾任好莱客有限公司执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事，现任公司董事长兼总经理、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、惠州好莱客集成家居有限公司执行董事兼经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事、广州从化好莱客家居有限公司执行董事兼经理、好莱客投资有限公司执行董事、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长兼总经理、广州新享资产管理有限公司董事长、深圳市欧盛自动化有限公司董事等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。沈汉标先生持有公司股份127,121,300股，占公司最近一次披露总股本的41.06%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为26.09%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司董事、副总经理林昌胜先生存在关联关系（林昌胜先生为王妙玉女士关系密切的家庭成员）；与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
沈竣宇沈竣宇先生，中国国籍，1996年出生，无境外永久居留权，英国斯特林大学银行与金融专业硕士。2019年7月加入公司，历任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理，现任公司总裁助理。沈竣宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭黎明
郭黎明先生，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。曾任职于广东省劳务技工学校、广东省鹤山市兴华房地产有限公司，广州金鹏律师事务所律师合伙人，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事，现任公司非独立董事。
郭黎明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事侯选人简历
李胜兰
李胜兰女士，中国国籍，1960年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南学院副院长，现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师，兼任中山大学自贸区综合研究院副院长、广东省经济学会常务副会长；曾任广州白云电器设备股份有限公司独立董事，现任广东广弘股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。
李胜兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
李新航
李新航先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东财经大学会计系审计专业。高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、英国国际会计师、资深英国财务会计师、资深澳大利亚公共会计师。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙）权益合伙人、珠海耀泰丰企业管理有限公司董事、横琴耀泰顺企业管理中心（有限合伙）合伙人、星辉化学股份有限公司独立董事、广州传媒控股有限公司投资决策委员会委员、广东省国资委财务决算评审专家、华南理工大学MBA&MPACC研究生导师、广州大学及广东财经大学MPACC研究生导师，现任公司独立董事。
李新航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李新航先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。