广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知和材料已于2022年10月17日以书面方式发出，会议于2022年10月24日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
具体内容详见2022年10月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年前三季度计提减值准备的议案》。
基于谨慎性原则，公司2022年前三季度计提各项减值损失合计969.88万元，其中信用减值损失1,152.21万元，资产减值损失-182.33万元，导致公司2022年前三季度合并报表利润总额减少969.88万元。本期计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实反映公司截至2022年9月30日的财务状况和2022年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况，不会影响公司正常经营。该数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2022年10月25日
报备文件：
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议