合诚股份第三届董事会第十三次会议决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2019年10月18日以书面方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事彭大文先生因病委托独立董事黄炳艺先生参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2019年第三季度报告及其摘要》。

二、 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

合诚股份第三届董事会独立董事彭大文先生因病，已辞去公司董事会独立董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，同时唐炎钊先生当选后接任彭大文先生原担任的公司第三届董事会战略委员会委员职务。

三、 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权以上第二项议案须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2019年第三次临时股东大会的公告》。

附件：唐炎钊先生简历

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年10月25日

唐炎钊先生简历：

唐炎钊：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990年7月至1994年8月于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999年3月至2000年7月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作，2000年至今任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者。唐炎钊先生同时兼任福建龙马环卫装备股份有限公司、红相股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司及厦门光莆电子股份有限公司独立董事。

唐炎钊先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。唐炎钊先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。