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合力科技:第五届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-29

宁波合力科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年第一季度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合力科技:关于变更财务总监的公告》(公告编号:2022-019)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  附件:公告原文
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