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金桥信息:第四届监事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-25

上海金桥信息股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知和材料于2021年8月13日以邮件和书面方式发出;会议于2021年8月23日以现场方式召开。

(二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议:

1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告提出如下审核意见:

公司董事会编制的公司2021年半年度报告对公司2021年1-6月的经营发展和财务状况进行了披露,真实、客观、全面地说明了公司2021年上半年的工作情况,报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

在发表本审核意见前,未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》公司监事会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的相关事项进行了审核,发表如下意见:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定,由于公司股票期权及限制性股票激励计划的原激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因个人原因已辞去在公司担任的全部职务。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效,同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-069)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,真实地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-068)。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2021年8月25日


  附件:公告原文
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