证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-025
浙江铁流离合器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,649,331 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.5271 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书职责暂由董事长国宁代行；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2019年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2020年度申请银行借款综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,261,810 | 99.9595 | 7,800 | 0.0405 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,597,263 | 98.8394 | 7,800 | 0.0086 | 1,044,268 | 1.1520 |
14、 议案名称：关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于公司部分首发募投项目继续延期的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 90,641,531 | 99.9913 | 7,800 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2019年度利润分配方案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请公司2020年度审计机构的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2020年度申请银行借款综合授信额度的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 | 8,994,757 | 89.5283 | 7,800 | 0.0776 | 1,044,268 | 10.3941 |
| 14 | 关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司部分首发募投项目继续延期的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案 | 10,039,025 | 99.9223 | 7,800 | 0.0777 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案12股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷已回避表决；议案16为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：李青、李勤芝
2、 律师见证结论意见：
公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江铁流离合器股份有限公司
2020年5月21日