证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2020-019
苏州兴业材料科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路15号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,995,088 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.4737 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事张伯明先生、独立董事张萱女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭勇泉先生出席；财务总监陆佳先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2019年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司及控股子公司2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,995,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《公司2019年度利润分配预案的议案》 | 1,137,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,137,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | 1,137,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 1,137,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》 | 1,137,088 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案10为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
议案1~9为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：余娟娟、张利敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州兴业材料科技股份有限公司
2020年5月15日