苏州兴业材料科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-024），在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长王泉兴先生代行董事会秘书职责。截至目前，副董事长王泉兴先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自2022年1月1日起由公司法定代表人、董事长、总经理王进兴先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2022年01月01日