益丰药房：益丰药房2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2021-083

益丰大药房连锁股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,847,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.7423

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长高毅先生因公务请假，超过半数董事推选董事高峰先生主持会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书范炜先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	521,988,357	99.8357	858,744	0.1643	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	476,686,534	91.1713	18,526,902	3.5434	27,633,665	5.2853

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	479,657,895	91.7396	15,555,541	2.9751	27,633,665	5.2853

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	117,307,818	99.2732	858,744	0.7268	0	0.0000