银龙股份第三届董事会第二十次会议决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2020年4月26日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告及正文的议案》（议案一）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2020年第一季度报告》及《公司2020年第一季度报告正文》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（议案二）

根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状

况和经营成果。不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事同意《关于公司会计政策变更的议案》。特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2020年4月30日