金诚信矿业管理股份有限公司2021年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至2021年12月31日，累计共有133,561,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,558,037股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8097%。
? 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,439,000元，占可转债发行总额的86.6439%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。
根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026年12 月22日。
“金诚转债”的初始转股价格为12.73元/股，因2020年利润分配方案的实施， “金诚转债”转股价格自2021年6月9日起由12.73元/股调整为12.65元/股，具体内容详见公司于2021年6月3日发布的《金诚信关于“金诚转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-046）。
二、可转债本次转股情况
“金诚转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股金额为30,000元，因转股形成的股份数量为2,370股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2021年12月31日，累计共有133,561,000元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,558,037股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的1.8097%。
截至2021年12月31日，尚未转股的“金诚转债”金额为866,439,000元，占可转债发行总额的86.6439%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2021年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 593,964,099 | 2,370 | 593,966,469 |
| 总股本 | 593,964,099 | 2,370 | 593,966,469 |
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-82561878
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2022年1月4日