南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司2020年限制性股票激励计划2名激励对象已离职不再符合激励条件、1名激励对象个人考核不合格及公司2022年业绩未完全达到2020年限制性股票激励计划第三个限售期的考核目标，公司2022年限制性股票激励计划5名激励对象已离职不再符合激励条件、1名激励对象个人考核不合格及公司2022年业绩未达到2022年限制性股票激励计划第一个限售期的考核目标，根据公司《2020年限制性股票激励计划》、《2022年限制性股票激励计划》的规定及公司2019年年度股东大会、2022年第三次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销2020年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划限制性股票合计922,025股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由26,380.5811万股变更为26,288.3786万股，注册资本由26,380.5811万元变更为26,288.3786万元。
根据公司2019年年度股东大会及2022年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。
本次章程的修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币26,380.5811万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币26,288.3786万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为26,380.5811万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为26,288.3786万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2023年5月12日