江阴市恒润重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年6月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年6月6日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”已达到预定可使用状态，“补充与主营业务相关的营运资金”已使用完毕，“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”因精加工自由锻件市场需求行情变化，为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”和“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”节余的募集资金共计120,366,740.31元（含银行理财收益及利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久补充流动资金，用于恒润环锻的日常经营活动。同时，为继续保持新产品研发优势，“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施，并调整内部投资结构，延长项目进度至2019年11月完成。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的公告》（公告号：2019-036）。
二、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告号：2019-037）。
三、关于修订《监事会议事规则》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
监事会2019年6月13日