公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年八月
目 录
2020年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
2020年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2020年第一次临时股东大会议案 ...... 5
议案1：关于2020年半年度利润分配预案的议案 ...... 5
中电电机股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长熊小兵先生
三、会议时间：
现场会议召开时间：2020年8月10日（星期一）14:00网络投票时间：2020年8月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议地点：
无锡市高浪东路777号公司会议室。
五、会议投票方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东大会的方式：
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；
（三）推举2名股东代表、1名监事，共同作为计票人和监票人；
（四）宣读审议如下议案：
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于2020年半年度利润分配预案的议案 |
（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名
投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所发布的《中电电机关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；
（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
九、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见7月25日披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-037）。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2020年第一次临时股东大会议案议案1：关于2020年半年度利润分配预案的议案各位股东、股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定，公司决定2020年半年度进行利润分配。
2020年上半年公司合并口径实现营业收入35,171.76万元，同比增长46.89%；净利润19,044.34万元，同比增长420.58%；截至2020年6月30日，公司总资产12.87亿元，净资产8.26亿元。
2020年上半年母公司口径实现营业收入35,171.76万元，同比增长46.89%；净利润5,013.13万元，同比增长37.04%；截至2020年6月30日，母公司总资产10.85亿元，净资产6.57亿元，未分配利润2.06亿。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2020年半年度利润分配预案为：拟以2020年6月30日公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），合计拟派发现金红利50,097,600.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第八次会议已审议通过本预案，现提交本次股东大会审议。本议案自股东大会通过之日起2个月内实施完毕。
以上议案，请审议。