苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。本届董事会会议通知于2022年5月27日以邮件形式发出。董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监、副总经理的议案》；
同意聘任汪涵先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书兼财务总监的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
（二）审议并通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；
同意选举陈宁先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第三届董事会战略委员会成员经调整如下：
翁康（主任委员）、袁万凯、陈宁表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月31日