洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2020年9月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月30日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事、总裁列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 逐项审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议
案。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律规范、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，董事会同意公司以集中竞价交易方式使用不超过人民币4.5亿元的自有资金，以不超过人民币4.5元/股的价格回购公司A股股份，回购股份数量不低于5,000万股，不超过1亿股，资金来源为公司自有资金。该议案各项的表决结果均为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权详见公司2020年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com刊登的《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二零年九月三十日