中新科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：2020-059

中新科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技总部五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,817,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.2394

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德松先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，独立董事龙湖川、杨少华、牛卓，非独立董事朱彬彬因事请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事吴诚详、陈雪丽因事请假；

1、董事会秘书李娜出席了会议；其他高管因事请假，未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举周庭坚先生为非独立董事的议案	198,724,997	99.9533	是
1.02	关于选举梁正通先生为非独立董事的议案	198,714,997	99.9482	是
1.03	关于选举李莉女士为非独立董事的议案	198,714,997	99.9482	是
1.04	关于选举张良成先生为非独立董事的议案	198,714,997	99.9482	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举梁振文先生为独立	198,724,997	99.9533	是

	董事的议案
2.02	关于选举董伯儒先生为独立董事的议案	198,714,997	99.9482	是
2.03	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	198,714,997	99.9482	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举朱灵刚先生为股东代表监事的议案	198,724,997	99.9533	是
3.02	关于选举王业群先生为股东代表监事的议案	198,714,997	99.9482	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举周庭坚先生为非独立董事的议案	10,000	9.7276	0	0	0	0
1.02	关于选举梁正通先生为非独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
1.03	关于选举李莉女士为非独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
1.04	关于选举张良成先生为非独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
2.01	关于选举梁振	10,000	9.7276	0	0	0	0

	文先生为独立董事的议案
2.02	关于选举董伯儒先生为独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
2.03	关于选举龙湖川先生为独立董事的议案	0	0	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述当选董事会成员和监事会成员，除独立董事和职工监事外，其他成员均属无薪任职。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：华商律师事务所

律师：李连果、孙仙冬

2、 律师见证结论意见：

本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中新科技集团股份有限公司

2020年10月17日