湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-034
湖南方盛制药股份有限公司关于确认公司2023年度日常关联交易实际发生额的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2023年日常关联交易预计及实际发生情况
1、2023年日常关联交易预计情况
2023年1月13日，公司召开第五届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度技术服务、设备使用等业务，涉及总金额为人民币50万元。
2、实际发生情况（单位：人民币万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计 金额 | 2023年 合同签订金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 技术委托服务 | 湖南恒兴医药科技有限公司 | 50 | 34.66 | 根据研发工作实际情况开展 |
| 设备使用 | 湖南利普生物科技有限责任公司 | 0 | 0 | / |
| 合 计 | 50 | 34.66 | ||
3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）
| 序号 | 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 关联交易合同金额 | 已履行的审批程序 |
| 1 | 湖南葆华环保科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 房屋租赁 | 市场化定价 | 0.62 | 董事长 |
| 2 | 湖南恒兴医药科技有限公司 | 其他关联人 | 房屋租赁 | 市场化定价 | 15.16 | |
| 3 | 其他关联人 | 出售商品 | 市场化定价 | 0.90 | ||
| 4 | 湖南碧盛环保有限公司 | 控股股东的子公司 | 房屋租赁 | 市场化定价 | 11.02 | |
| 5 | 湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司 | 控股股东担任董事长的公司 | 房屋租赁 | 市场化定价 | 6.27 | |
| 6 | 出售商品 | 市场化定价 | 5.86 | |||
| 7 | 湖南方盛融成药业有限公司 | 其他关联人 | 合作开发 | 市场化定价 | 268 |
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
| 8 | 湖南珂信健康产业集团有限公司 | 控股股东担任董事的公司 | 股权转让 | 评估定价 | 4,158 | 股东大会 |
| 合 计 | 4,465.83 | |||||
二、关联交易目的及交易对公司的影响
公司2023年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2023年，公司与关联方实际发生的关联交易低于预计，主要是因为相关交易或事项客观条件发生变化所致。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、监事会意见
公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年4月20日