合兴汽车电子股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬
确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合2023年度的实际考核结果，2023年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为556.61万元(税前)。
二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为加快推动公司战略发展，保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月发放。
2、公司非独立董事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作
考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。
（四）其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
三、履行审议的程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审核情况
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行审核，并就《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》事项一致表达无异议。并同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2024年4月25日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2024年4月26日