宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明
的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A 股股票的相关议案已经 2022年8月30日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议及2022 年9月15日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 修订内容 |
| 全文 | 将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象” |
| 释义 | 添加了《上市公司证券发行注册管理办法》的释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新了本次发行已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新了募集资金使用计划的必要性和可行性分析内容 |
| 第六节 公司本 | 更新了财务指标计算的假设条件、本次发行摊薄即期回报对 |
次发行对即期回报的摊薄及填补措施
| 次发行对即期回报的摊薄及填补措施 | 每股收益的影响分析 |
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023年2月21日