同庆楼餐饮股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在余额总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对委托理财的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，在余额总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的额度内循环滚动使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司监事会2022年6月3日