杭州聚合顺新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年06月17日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年06月12日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过《关于监事会提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会于2022年6月17日，收到监事会《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致同意监事会上述提议，决定于2022年7月5日下午14：00时召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2022年6月20日