上海永茂泰汽车科技股份有限公司
职工代表大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2023年4月28日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举张发展为第三届监事会职工代表监事的议案》。
公司第二届监事会原定任期至2023年4月20日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《工会法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司工会主席提名张发展为公司第三届监事会职工代表监事候选人，并提请职工代表大会选举，自职工代表大会选举通过之日起履职，任期3年。本次职工代表大会选举的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。鉴于本次换届选举的职工代表大会和股东大会召开均在2023年4月20日之后，本次监事会换届选举延期，在第三届监事会职工代表监事选举完成之前，第二届监事会职工代表监事应继续履行其职工代表监事职责，直至第三届监事会职工代表监事选举完成之日。
经与会职工代表一致同意，职工代表大会选举张发展为公司第三届监事会职工代表监事。张发展的基本情况如下：
张发展：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011年8月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017年5月至今任公司职工代
表监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
张发展不存在以下情形：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；
（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
张发展符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023年4月29日