绿田机械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年8月23日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月13日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开,本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会2024年8月24日