北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知和会议材料于2024年8月16日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯表决方式出席董事2人)。会议由公司董事长赵志良主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024-031)》。
2.审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限
公司2024年半年度报告摘要》。本议案已经公司于2024年8月16日召开的第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年8月30日
? 报备文件
1.经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
2.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》