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菜百股份:第七届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-30

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议通知和会议材料于2024年8月16日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯表决方式出席董事2人)。会议由公司董事长赵志良主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024-031)》。

2.审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限

公司2024年半年度报告摘要》。本议案已经公司于2024年8月16日召开的第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024年8月30日

? 报备文件

1.经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

2.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》


  附件:公告原文
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