证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2021-012
浙江杭可科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月6日 14 点 00分召开地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂1A会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月6日至2021年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于审议续聘公司2021年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于审议<公司董事、监事2021年度薪酬标准>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于审议<2020 年度申请综合授信额度的议案>的议案》 | √ |
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688006 | 杭可科技 | 2021/4/27 |
登记时间： 2021 年 4 月 30 日 （上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）登记地点： 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式：
通信地址：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技邮编：311231电话：（0571）82210886联系人：傅风华
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2021年4月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书浙江杭可科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月6日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于审议<2020年财务决算报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于审议<2021年财务预算报告>的议案》 | |||
| 7 | 《关于审议<2020年度利润分配预案>的议案》 | |||
| 8 | 《关于审议续聘公司2021年度审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议<公司董事、监事2021年度薪酬标准>的议案》 |
| 10 | 《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》 | |||
| 11 | 《关于审议<2020 年度申请综合授信额度的议案>的议案》 |